多措治理虚拟货币洗钱乱象
2021年9月，因虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，危害人民群众财产安全，中国人民银行等10部委发布通知，严格禁止和依法取缔虚拟货币相关业务。
4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用泰达币危害最为严重。
记者采访多地公安机关了解到，虚拟货币分为场内交易所交易和场外私人交易两种情形，新规出台后，洗钱向更加隐蔽的私人交易转移，给警方查询造成一定困难，这一新兴的洗钱领域亟待加强打击力度。
“近年来公安机关持续加大对电信网络诈骗‘资金流’管控，对洗钱犯罪保持严厉打击态势，依法查扣、冻结一批涉案虚拟货币。”泉州、漳州等地公安民警告诉记者。
相关人士建议，要针对利用虚拟货币洗钱犯罪链条特点，加大分析研判，建立更为精准的风险控制体系。记者采访了解到，近年来，公安机关加大和虚拟货币交易所、银行、第三方支付平台协作，利用大数据手段，及时发现异常可疑账户信息，加大精准溯源、打击力度。公安部门建议，交易所、互联网平台掌握大量用户资金和通信数据，可依托平台数据建立更加完善的分析模型，及时发现风险苗头。
记者发现，在社交媒体、短视频平台以及部分兼职网站上，都能看到“泰达币”等虚拟货币跑分以及出售虚拟货币的信息，一些加密聊天软件成为此类犯罪活动的交流场所，此外，还有部分软件开发商在互联网公然兜售虚拟货币跑分软件，并为上游黑产从业者提供各类量身定制功能。一些基层公安民警建议应进一步加强网络空间整治，消除有害信息，同时针对在校学生被蛊惑参与跑分的，联合教育部门加强以案释法，引导学生增强辨别能力和防范意识。
公安民警提醒说，从事虚拟货币跑分，参与者即使在与上游犯罪分子没有事先共谋的情形下，也将会涉嫌帮助信息网络活动罪、洗钱罪、掩饰隐瞒非法所得罪、开设赌场罪、诈骗罪、非法经营罪等，跑分并非网络宣传的“低风险高利润”，一些法治意识淡薄，贪图小便宜，以为是“兼职赚外快”的群体应提高警惕。
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当前滚动:CertiK Skynet天網監測到的數筆可疑交易背後：又一欺詐項目Forest Tiger Pro被確認
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世界速讯：国际金价延续弱势 市场认准美联储“不会退缩”
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(资料图片仅供参考)铂力特(688333)公告，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前限售股，共涉及7名股东，本次申请上市流通的限售股共计3
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全球快看点丨澜起科技(688008)5.93亿股限售股将于7月22日起上市流通
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【全球播资讯】交控科技(688015)股东北京交大资产经营公司承诺7月22日起6个月内不减持
(资料图片)交控科技(688015)公告，公司股东北京交大资产经营有限公司持有公司首次公开发行股票前股份1754 49万股。公司于2022年7月14日收到
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每日速讯：创指低开低走跌超2%，旅游板块逆市上涨
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Farcaster 剛完成 a16z 領投的 3000 萬美元融資，目前正开發 v2，計劃於今年晚些時候推出。前 Coinbase 高管 Dan Romero 創辦的
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天天微速讯：太安堂(002433)发预亏，半年度净亏损为1.25亿元至1.45亿元，同比由盈转亏
【资料图】太安堂(002433)发布2022年半年度业绩预告，公司业绩预告期间预计归属于上市公司股东的净亏损1 25亿元至1 45亿元，同比由盈转亏;
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当前要闻：碳市场“小步快跑”再出发
全国碳市场的建立运行，是推动绿色低碳发展的一项重大制度创新，它与政府管理共同构成了我国应对气候变化工作的“双轮驱动”。我国碳市场发
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世界新资讯：浙江交科(002061)子公司中标17.53亿元公路改建工程施工项目
(资料图)浙江交科(002061)发布公告，子公司浙江交工集团股份有限公司(“浙江交工”)为S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建
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焦点信息:断刀背后：张小泉刀剪具毛利超37%，钢材采购自外部供应商
当菜刀和蒜相遇，蒜“轻伤”，刀“重伤”。(相关资料图)张小泉菜刀拍蒜后断刀一事引发大众关注，在张小泉的直播间里，一众网友纷纷留言“能
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新资讯：欧股14日收盘走低，德国法兰克福股市DAX指数下跌1.8%
7月14日消息， 欧股周四收盘走低，全球市场消化了美国最新的通胀数据。泛欧斯托克600指数(Stoxx 600)周一下跌6 31点，跌幅1 53%，报406 5
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当前播报:10款电蚊拍测评结果出炉 断电1秒余电消除差异大
图：此次比较试验购买的10款电蚊拍。(资料图片)入夏后，蚊子增多，如何有效灭蚊成为大家普遍关心的生活话题。电蚊拍在诸多“灭蚊神器”中始
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今日看点：关注第七批国家药品集采：价格降了多少？如何保障用药连续性？
关注第七批国家药品集采：价格降了多少？如何保障用药连续性？中新网北京7月14日电 题：关注第七批国家药品集采：价格降了多少？如何保障
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环球信息:见招拆招！俄罗斯拟建立新石油基准 应对西方设置价格上限
(资料图)财联社7月15日讯（编辑夏军雄）西方忙着针对俄油制定价格上限之际，俄罗斯这边也没有闲着。据媒体援引文件报道，俄罗斯政府正在推
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热门看点：华统股份(002840)发预亏 半年度净亏损4500万至6500万元 同比由盈转亏
(资料图片)华统股份(002840)披露2022年半年度业绩预告，该公司预计半年度归属于上市公司股东的净亏损4500万至6500万元，扣除非经常性损益后
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当前视讯！安凯客车(000868)发预亏，半年度净亏损为9000万元—9900万元
(资料图片仅供参考)安凯客车(000868)披露2022年半年度业绩预告，该公司预计实现归属于上市公司股东的净亏损9000万元—9900万元，上年同期亏
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全球今亮点！智光电气(002169)发预亏，上半年净亏损1.7亿元至2.4亿元，同比由盈转亏
【资料图】智光电气(002169)发布2022年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东净亏损1 7亿元至2 4亿元，同比由盈转亏，预计扣除非经
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全球热头条丨金色觀察 | 礦池還是礦工 誰能在以太坊“合並”中活到最後？
金色財經 區塊鏈7月14日報道過去幾年越來越多的人加入到挖礦行列，許多礦工通過爲加密網絡提供算力來獲得虛擬貨幣獎勵。當然，作爲世界第
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天天精选！王正位：银行信用卡业务应探索基于科技的模式创新
中新经纬7月14日电 题：银行信用卡业务应探索基于科技的模式创新作者 王正位 清华大学五道口金融学院党委副书记、副院长(相关资料图)近
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天天新动态：益方生物(688382)回拨后网上发行最终中签率约为0.0451%
【资料图】益方生物(688382)公告，该公司首次公开发行网上发行有效申购户数为462 04万户，有效申购股数为590 04亿股，网上发行初步中签率为
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世界聚焦：晋拓股份(603211)回拨后网上发行最终中签率为0.0421%
【资料图】晋拓股份(603211)发布公告，由于网上初步有效申购倍数为5,348 85倍，高于150倍，发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制，
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华瑞银行股权变更迎来新动向 第四大股东股权拍卖在即
全球今亮点！加加食品(002650)累计回购1318.29万股 耗资6229.84万元
【天天报资讯】艾可蓝(300816)股东池州南鑫拟减持不超4.5万股
环球聚焦：东兴证券(601198)申请开展科创板股票做市交易业务
继阿里巴巴申请将香港新增为主要上市地之后，又一家中概股公司选择以双重主要上市方式回归港股。7月27日，金山云向港交所递交港股双重主要
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锂矿小龙头盛新锂能(002240 SZ)业绩再超市场预期。7月26日晚间，盛新锂能披露中报，今年上半年，公司实现营业收入51 33亿元，同比增长325 7
